Почему будут отказывать в открытии лицевых счетов при казначейском сопровождении средств по гособоронзаказу

Почему будут отказывать в открытии лицевых счетов при казначейском сопровождении средств по гособоронзаказу

Федеральное казначейство утвердило критерии приостановления открытия или отказа в открытии лицевых счетов своими территориальными органами при казначейском сопровождении средств по государственному оборонному заказу. Новые правила вступят в силу с 22 марта.

Приостановить или отказать в открытии лицевых счетов могут из-за несоответствия данным ЕГРЮЛ или ЕГРИП реквизитов клиента в заявлении на открытие счета, наличие сведений о банкротстве, ликвидации, реорганизации или об исключении его из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, а также информации о его аффилированности с госзаказчиком или исполнителями. Кроме этого, причиной отказа может послужить выявление сведений о месте регистрации или месте нахождения клиента в государстве или на территории, включенных в перечень государств, которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Также казначейство не откроет  счета, если выявит наличие не только у клиента, но и у его представителя, бенефициарного владельца или учредителя регистрации в государстве, включенных в перечень государств, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения или не предусматривающих раскрытия информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны).

Выбор редакции